证券代码：688689 证券简称：星河微电 公告编号：2024-067
转债代码：118011 转债简称：银微转债
常州星河世纪微电子股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何无理记录、误导性申诉
概况要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和圆善性照章承担法律包袱。
病笃实质教唆：
? 截止 2024 年 12 月 17 日，“银微转债”转股价钱已触发向下修正条件。
? 陆续州星河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，
本次不向下修正“银微转债”转股价钱。同期在改日三个月内（即 2024 年 12 月
条件，亦不建议向下修正决议。
一、可转债刊行上市情况
（一）经中国证券监督解决委员会证监许可〔2022〕1180号文喜悦注册，公
司于2022年7月4日向不特定对象刊行了500.00万张可调治公司债券，每张面值
至2028年7月3日。
（二）经上海证券交往所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕
牌交往，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。
（三）凭据联系规章和《常州星河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发
行可调治公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司
本次刊行的“银微转债”自2023年1月9日起可调治为本公司股份，运行转股价钱
为31.95元/股。
因施行2022年年度权力分配，转股价钱自2023年5月8日起调治为31.73元/股，
具体实质详见公司于2023年4月26日裸露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关
于施行2022年度权力分配调治“银微转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-
因施行2023年年度权力分配，转股价钱自2024年5月27日起调治为31.53元/
股，具体实质详见公司于2024年5月21日裸露于上交所网站（www.sse.com.cn）
的《对于施行2023年度权力分配调治“银微转债”转股价钱的公告》
（公告编号：
二、可转债转股价钱向下修正条件
凭据公司《召募讲明书》，“银微转债”的转股价钱修正条件如下：
在本次刊行的可调治公司债券存续时辰，当公司股票在职意相连三十个交往
日中至少有十五个交畴前的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可施行。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可调治公司债券的激动应当遁入。修正后的
转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个交畴前公司股票交往均价和前
一个交畴前公司股票交往均价。
若在前述三十个交畴前内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交畴前按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的交往
日按调治后的转股价钱和收盘价计较。
三、本次不向下修正“银微转债”转股价钱的具体讲明
本次触发转股价钱修正条件的时辰自2024年11月27日脱手起算。自2024年11
月27日至2024年12月17日，公司股票已相连十五个交畴前的收盘价钱低于当期转
股价钱的85%（即26.80元/股），已触发“银微转债”转股价钱的向下修正条件。
公司董事会妥协决层从自制对待所有投资者的角度开拔，详尽筹议公司的基
本情况、股价走势、商场环境等多病笃素，基于对公司的恒久发展后劲与内在价
值的信心，公司于2024年12月17日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《对于不向下修正“银微转债”转股价钱的议案》，表决成果为8票喜悦；0票反
对；0票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在改日三个月内（即2024年
条件，亦不建议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时辰自2025年3月
时公司董事会将再次召开会议决定是否诳骗“银微转债”转股价钱的向下修正权
利。
敬请重大投资者提防投资风险。
四、其他
如需了解“银微转债”详备情况，请查阅公司于2022年6月30日裸露于上交
所网站（www.sse.com.cn）的《召募讲明书》。
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0519-68859335
联系邮箱：gmesec@gmesemi.cn
特此公告。
常州星河世纪微电子股份有限公司董事会
